本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十九次会议于2023年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
1、 审议通过《关于补选公司第六届董事会董事的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司拟补选李植先生为公司第六届董事会董事，任期与本届董事会任期相同。李植先生简历附后。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2、审议通过《关于续聘公司2023年年度财务审计、内控审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会审核建议，同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期1年，费用为98万元人民币（其中，年度报告审计费用78万元，内部控制审计费用20万元)。
公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意意见，公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-034）。
3、审议通过《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
本次变更募集资金投向，有助于进一步加强产业链融合发展，有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司可持续盈利能力和核心竞争力。董事会同意公司将“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”，新项目总投资估算为58,520.05 万元，公司变更项目募集资金42,362.93万元，其中41,000.00万元投入到新项目，剩余募集资金1,362.93万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。
本议案全体独立董事发表了一致同意的独立意见，公司监事会发表了明确同意的意见，国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-035）。
4、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2023年11月1日14:30在湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）《长江传媒关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-036）。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2023年10月16日
李植，男，汉族，1970年10月生，中国国籍，无境外长期居留权，党校研究生学历。曾任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室主任，湖北省农业信贷担保有限公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，现任湖北长江出版传媒集团有限公司党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记、总经理。
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2023-034
长江出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。
2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。
2022年度经审计的营业收入总额为68,273.53万元，审计业务收入为45,735.76万元，证券业务收入为13,450.33万元。
2022年度上市公司审计客户家数为57家，审计收费5,544万元。涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等。拥有与本公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2.投资者保护能力
中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中天运近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律处分1次，未受到过刑事处罚。15名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人张广志，2010年11月成为注册会计师，2013年10月开始从事上市公司审计，2019年12月开始在中天运执业，2022年11月开始担任本公司审计项目的项目合伙人；近三年签署了2家上市公司审计报告。
签字注册会计师孙火焰，2005年10月成为注册会计师，2017年12月开始从事上市公司审计，2015年12月开始在中天运执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人钟彦，2003年10月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2006年11月开始在中天运执业，拟于2023年11月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年签署了1家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。
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