二、利润分配预案的合法性和合理性
根据公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2021年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润218,353,873.41元；截至2021年末，母公司可供分配利润为448,238,407.72元。以截至2022年4月19日公司总股本1,238,631,495股扣除回购专户上已回购股份40,299,920股后的1,198,331,575股为基数进行测算，2021度预计进行现金分红金额为179,749,736.25元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.32%，占截至2021年末母公司可供分配利润的40.10%。结合公司2021年度已实施的股份回购金额128,840,646.74元（不含交易费用）视同现金分红，公司2021年度预计分配现金红利共计308,590,382.99元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的141.33%，占截至2021年末母公司可供分配利润的68.85%。
公司本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配度
2021年度，公司各项业务正常开展，基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下，董事会提出本次利润分配方案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、其他说明
2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元。后续公司将结合实际经营情况并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定有序归还募集资金或继续使用募集资金补充流动性资金，同时严格履行信息披露义务。
五、本次利润分配的决策程序
1、董事会审议情况
公司于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司于2022年4月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于
公司2021年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2021年度利润分配预案合法合规。
3、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
厦门合兴包装(3.430, 0.01, 0.29%)印刷股份有限公司
董 事 会
二O二二年四月十九日
证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-027号
债券代码：128071 债券简称：合兴转债(114.364, -0.72, -0.62%)
厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于2022年度公司为控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2022年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 本次担保额度预计情况
以上担保额度有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。
15720909537